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天津森羅科技股份有限公司 2017年大事記

天津森羅科技股份有限公司 2017年大事記

【摘要】:
天津森羅科技股份有限公司2017年大事記(董事會秘書辦公室)??1、新三板掛牌:  2017年1月16日,公司收到全國中小企業股份轉讓系統文件《關于同意天津森羅科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》(股轉系統函【2017】185號),同意公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌,轉讓方式為協議轉讓。

天津森羅科技股份有限公司

2017年大事記

(董事會秘書辦公室)

 

 

1、新三板掛牌:

  2017年1月16日,公司收到全國中小企業股份轉讓系統文件《關于同意天津森羅科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》(股轉系統函【2017】185號),同意公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌,轉讓方式為協議轉讓。2017年2月10日,公司披露《關于股票掛牌并采用協議轉讓方式的提示性公告》:2017年2月13日起公司股票在全國股轉系統正式掛牌公開轉讓。(備查文件詳見公司在全國股份轉讓系統網站發布的公告內容,其中《關于股票掛牌并采用協議轉讓方式的提示性公告》蓋章原件存檔于董秘辦檔案柜)

 

2、對外投資:

  2017年2月27日,公司召開第一屆董事會第十八次會議審議通過《關于參股設立北京航天健力科技有限公司的議案》,公司與北京太空夢想科技發展有限公司、深圳市太空科技南方研究院、自然人白帆共同出資設立參股公司北京航天健力科技有限公司,注冊地為北京海淀區,注冊資本人民幣300萬元,其中公司出資45萬元,持股比例15%。本次參股公司的設立將為公司業務拓展、發展低氧健身專業和培育新的利潤增長點等方面提供有力的支持,增強了公司的綜合競爭力。(備查文件詳見董秘辦檔案:臨時公告編號2017-001、2017-004;第一屆董事會第十八次會議資料文件)

 

3、換屆選舉:

  2017年2月27日,公司召開第一屆董事會第十八次會議審議通過董事會換屆選舉的議案,選舉郭曉光、劉健、黃宇、郭琦、田成玲繼續擔任公司第二屆董事會董事,任期三年,自公司2017年第一次臨時股東大會通過之日起至第二屆董事會屆滿止。

  2017年2月27日,公司召開第一屆監事會第八次會議審議通過監事會換屆選舉的議案,選舉李垣生、賀明遠繼續擔任公司第二屆監事會股東代表監事,任期三年,自公司2017年第一次臨時股東大會通過之日起至第二屆監事會屆滿止。

  2017年3月16日,公司召開2017年第一次職工代表大會審議通過選舉馮永森繼續擔任公司職工代表監事的議案,任期與第二屆監事會一致。

  2017年3月16日,公司召開2017年第一次臨時股東大會審議通過上述董事會、監事會換屆選舉議案。(備查文件詳見董秘辦檔案:臨時公告編號2017-001、2017-002、2017-008、2017-009、2017-010、2017-013;第一屆董事會第十八次會議資料文件、第一屆監事會第八次會議資料文件、2017年第一次臨時股東大會會議資料文件、2017年第一次臨時股東大會決議文件)

 

4、股權激勵:

  2017年9月4日,公司召開第二屆董事會第六次會議審議通過《關于公司2017年股權激勵計劃的議案》、《關于確認股權激勵對象的議案》,開展本次股權激勵旨在進一步完善公司治理結構,健全公司激勵機制,吸引和保留專業管理人才及業務骨干,調動其積極性和創造性,建立員工與公司共同發展的激勵機制,提升核心團隊凝聚力和競爭力,確保公司戰略目標的實現。

  2017年9月20日,公司召開2017年第四次臨時股東大會審議通過上述股權激勵計劃。(備查文件詳見董秘辦檔案:臨時公告編號2017-033、2017-034、2017-040;第二屆董事會第六次會議資料文件、2017年第四次臨時股東大會決議文件)

 

5、經營范圍變更:

  2017年9月12日,公司召開第二屆董事會第七次會議審議通過《關于變更公司經營范圍并修改公司章程的議案》,結合公司實際經營情況,公司經營范圍新增加了保鮮設備、文物保護儲藏及消毒熏蒸設備、古籍及檔案保護儲藏及消毒熏蒸設備、文物及古籍檔案展示陳列設備、中藥材氣調養護設備、體育健康及康復養生系統設備、油田制氮注氮設備、天然氣壓縮機的設計、技術開發、技術咨詢、技術轉讓、制造、銷售;氣調保鮮工程、氣調保護工程、體育訓練及康復養生場所設計、施工;文物、古籍及檔案保護、中藥材養護等相關技術服務、外包服務;機電設備貿易中介服務。本次經營范圍的變更,進一步完善并明確了公司主營業務范圍涉及的領域及產品情況,拓寬了公司業務發展覆蓋范圍,為公司未來開展科研、生產及銷售提供有力依據和保障。(備查文件詳見董秘辦檔案:臨時公告編號2017-037、2017-040、2017-041;第二屆董事會第七次會議資料文件、2017年第四次臨時股東大會決議文件)

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